С ростом незаконных схем по легализации и обналичке под пристальное внимание контролеров могут попасть и вполне белые и чистые компании. Как себя обезопасить? Стоит изучить свежую практику судов.
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов». По специальной цене в 799 руб.
Судебная практика кахжый месяц пополняется сотнями новых способов по легализации незаконно нажитого. ВС даже выпускал «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».
Вы, вероятно, скажете, что «у нас 100% чистая и белая компания, мы такого не делаем». К сожалению, из-за большого количества нарушений и достаточно формализованного подхода, докопаться могут и до вас.
Что нового в подходе ВС:
- судебный приказ получить будет труднее;
- судам рекомендуют выносить частные определения в отношении полдиции при обнаружении признаков экономических преступлений;
- также суды смогут привлекать Росфинмониторнг, если обнаружат признаки легализации доходов.
А добросовестной компании что делать? Как говорится, «лес рубят — щепки летят».
Спикер — Никита Филиппов, почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре».
Запишитесь сейчас.
Начать дискуссию