Схемы по уходу от налогов могут привести к проблемам не только с налоговой. Получение денег от контрагента не на расчетный счет, а на карту работника чревато тем, что эти деньги могут взыскать через суд как заем. Вот свежий пример из практики.
Причем компания — не единственная обманутая.
О такой ситуации рассказало издание «Е1.RU».
Компании оказывали услуг по представлению клиентов для перевода пенсии в НПФ. Все было законно: выплачивалась зарплата, отчислялись налоги:
«У него была компания — юрлицо (Екатеринбург), и у меня — юрлицо (Подмосковье). Договорились, что мы будем поставлять ему договоры от физлиц о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд. За каждый договор он платил нам фиксированный гонорар — 2800 рублей», — рассказал житель Подмосковья.
Но через несколько лет деятельность пошла на спад. Чтобы хоть как-то продолжать работать и получать деньги, придумали новую схему ухода от налогов. Причем предложил ее именно контрагент:
Как только власти утвердили новый порядок перехода в НПФ, деятельность полностью закрылась.
Напоминаем, сейчас для перехода в НПФ человеку надо самостоятельно прийти и написать заявление. Через посреднические фирмы — нельзя.
Кроме этого, екатеренбургская компания дала 6 млн рублей подмосковской фирме для развития деятельности. Долг погашался за счет полученных денег за оказанные услуги. Сумма оставшегося непогашенного долга — 2,5 млн рублей.
Но контрагент вывернул дело в свою сторону.
Он сказал, что никакую зарплату никому не платил, услуги не оказывались (договора по факту не было). А пересылаемые деньги — заём.
И подал в суд на 15 млн рублей долга (непогашенный заём компании и выплаченные деньги за услуги на личные карты).
«Нам еще до суда знакомые, близкие к судебной системе, сказали, что ждать справедливого рассмотрения дела не стоит.
Якобы есть негласное межсудебное соглашение: для тех, кто укрывался от налогов, не должно быть решения в их пользу. Не знаю, правда это или нет.
Конечно, не надо было соглашаться на такую схему! Я всё понимаю, мне сейчас многие скажут: „Хотели схитрить? Так вам и надо“.
— рассказал обманутый житель Подмосковья.
Судебное разбирательство идет уже четвертый год, бизнесмена признали банкротом. Контрагент настаивает на продаже единственного жилья в счет погашения долга.
Причем, как рассказывает издание, эта компания — не единственная обманутая контрагентом. Таких судебных дел — 11. Причем во всех их истец — компания из Екатеринбурга.
«Везде суть дела была одна, как под копирку. Истец уверял суд, что по доброте давал в долг, и как доказательство предоставлял чеки. Ответчики также объясняли, что все эти перечисления — не займы, а зарплаты.
Все вставали на сторону кредитора. Лишь один суд в городе Камышине не удовлетворил иск. Через соцсети я нашел этих людей, составили коллективное заявление в УМВД Екатеринбурга и Следственный комитет Свердловской области, но уголовное дело так и не возбудили» — сказал юрист обманутой компании.
Издание созвонилось и с контрагентом:
«Я работал в сфере негосударственного пенсионного страхования. У меня были контрагенты, которые обращались ко мне: дайте нам деньги, мы будем на вас работать. Потом эти люди решили не возвращать эти деньги. Эти суммы были даны частным лицам. Все документы были представлены суду» — прокомментировали ситуацию в екатеринбургской компании.
Где правда — никто не знает. Все дела будет рассматривать суд.
Но главное из этой истории — не допускать подобных ситуаций. Неуплата налогов, оказывается, это еще не так страшно.
Комментарии
2уже как то напрягло - бизнес по переводу в НПФ, уж гос. ПФР еще те мошенники , а не гос. и подавно!
Совершенно согласна. К нам приходил агент от такой примерно компании,молодой человек. Перевести пенс. отчисления в НПФ. Стала расспрашивать. Оказалось,что организация находится в другом городе,а в нашем офиса у них нет.Телефон тоже не дают. Т.е. получается,к ним перейти можно,а обратно-вряд ли получится. Поделом досталось ребяткам. Мне их не жалко совсем.