Выемка гораздо лучше обыска, потому что при ней не требуют все подряд, рассказал адвокат

Постановление о выемке могут прислать на WhatsApp¹, зато о времени, когда ее проведут, можно с операми договориться.

По сути, выемка — это когда пришли со списком документов (в постановлении) и просят по нему. А если обыск — берут вообще все.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

По его словам, сначала с выемкой приходят в компании, у которых в процессе расследования уголовного дела нашли признаки однодневок. На этот момент гендиров уже допросили, те сообщили, что они номиналы, и никакого отношения к этим фирмам не имеют.

После этого проводят анализ банковских выписок и книг продаж в этих однодневках, и по ним устанавливают, которые им перечисляли деньги. Или принимали оплату по ним в расходы. И принимают решение произвести выемку в этих компаниях.

Постановление вручают по-разному. В том числе могут отправить скан на корпоративную почту или WhatsApp¹, а после звонят секретарю с просьбой подтвердить получение. Нормально ли это? Адвокат считает, что да. Все равно, когда они приедут в ваш офис, дадут постановление в оригинале.

А теперь несколько вопросов и ответов по выемке:

• Если кроме документов по уголовному делу сотрудники ОБЭП хотят еще и книги покупок и книги продаж, а также ОСВ по 60, 62 счету в полном объеме за весь период по всем контрагентам компании, что давать?

• Почему они требуют как можно больше документов?

• Дадут ли время подготовиться к выемке и подобрать необходимые документы?

И, конечно же, стоит звонить адвокату, чтобы он сопроводил весь процесс.