Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.
Суть в том, что компании, которые поймали на подозрительных операциях (обналичка, отмывание денег, финансирование неугодных лиц), исключат из ЕГРЮЛ. ИП это тоже касается, их будут исключать из ЕГРИП.
На «Клерке» неоднократно об этих поправках писали:
Прокомментировал Иван Кузнецов, основатель и руководитель «Комплаенс Решения»:
- Очередное сближение налогового и банковского контроля. Еще одно основание быть исключенным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — ст. 7.8 115-ФЗ, которая будет действовать с 01.10.2022 г. Организации или ИП может быть отнесена банком (на основании информации ЦБ) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. В течение 6 месяцев клиент банка может обжаловать в Межведомственной комиссии присвоение ему высокой степени риска.
Если клиент не обратился в комиссию, обратился с нарушением срока или получил отказ, который не обжаловал в суде, или в случае вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, организацию или ИП исключат из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Смысл и цели закона — понятны, а вот как будет применяться — вопрос. Борьба с легализацией всегда проходила под девизом «Лес рубят — щепки летят».
Комментарии
5ну ,наверно, ведь сначала будет суд и следствие, доказательства предъявлены сего незаконного деяния... ведь невозможно же, чтобы в такой правовой стране как РФ просто так вот, без суда и следствия, закрыли, исключили и т.п. аж цельную компанию.
а пока идет суд да следствие все банковские счета заблокированы) Полгодика постояли и вуаля - и сотрудники разбежались, и контрагенты по судам затаскали)
разве может самая лучшая ФНС в мире, как уверяет ее глава, вот так вот нелогично поступить. а вдруг суд вынесет решение о несправедливости обвинений...это ж подрыв устоев и какой вред экономике гос-ва.
ИФНС действительно у нас лучшая, только налогоплательщики подкачали)
С завидной регулярностью отвечаю банкам почему ИП снимают деньги или переводят на личную карту. Потому что имеют право!!! Они заплатили налог с этих денег, куда хотят, туда девают! А на словах спецу банка рассказываю, что у клиента традиция такая, разбросать по кровати наличку и с женой по ней поваляться, чтобы деньги велись...😀