30 мая 2022 г. в 09:05Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей

Сейчас Росфинмониторинг контролирует финансовые сделки на сумму от 600 тыс. рублей, а по недвижимости – от 3 млн. Этот порог хотят увеличить – до 1 млн рублей в общем случае и 5 млн – для недвижимости.

506 открытий

С предложением выступил Центробанк, а в Росфинмониторинге идею поддержали.

Там заявили, что надо менять подход к обязательному контролю, потому что изменилась ситуация в экономике, появились новые риски легализации и отмывания доходов, передает «Интерфакс».

Операции с деньгами и имуществом, которые обязательно контролируют, перечислены в статье 6 антиотмывочного закона № 115-ФЗ.

Под обязательный контроль подпадают, в частности, такие операции на сумму от 600 тыс. рублей:

операции с наличными (снятие или зачисление на счет юрлиц);
покупка или продажа иностранной валюты за наличные;
приобретение ценных бумаг;
внесение в уставный капитал организации наличными;
открытие вкладов в пользу третьих лиц;
помещение драгметаллов в ломбард;
переводы денег некредитными организациями по поручению клиента.