Финансовая разведка, Банк России и налоговики выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, узнал РБК.
ФНС и Росфинмониторинг расследуют схему, которая предположительно связана оборотом денег через процессинговые услуги: расчеты между участниками схемы запутанные, в них участвуют компании, проводящие платежи, несколько кредитных организаций.
Безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность.
Чтобы схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, в ресторанах устанавливали подменную кассу для неучтенной выручки. Процессинговые центры подменяли номер терминала и id торговой точки. Поэтому даже банки, которые обслуживают устройства, получали искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знал точные номера нужных ему операций.
Так ресторанам удавалось держать финпоказатели на нужном уровне, получать льготы по НДС и платить серую зарплату.
Роман Черненко, руководитель адвокатской коллегии «Налоговые адвокаты», считает, что данная схема могла существовать на рынке много лет.
«Чуть ли не с момента появления рынка обналички. Но волноваться рестораторам не стоит, так как такие схемы выявляются периодически во всех сферах, где присутствуют расчеты с населением, начиная от рынков и заканчивая крупными ритейлерами, например IKEA».
А вот Владимир Китсинг, управляющий партнер адвокатского бюро «Китсинг и партнеры» полагает, что цунами проверок для ресторанного бизнеса неизбежно.
«Компаний в сфере ресторанного бизнеса, прибегавших к такому способу оптимизации, может быть предостаточно.Схема сама по себе является трудновыявляемой, скрытой, непрозрачной. Чтобы установить всех выгодоприобретателей и вернуть огромные объемы непоступивших за годы существования криминальной инициативы денежных средств в бюджет, необходимо проведение глубоких проверочных мероприятий, в том числе с привлечением правоохранительных органов».
Китсинг считает, что схема могла существовать с 2016-го года (т.е. около 8 лет) – с момента, когда весь отечественный бизнес начал переходить на онлайн-кассы и стал обязан передавать данные с контрольно-кассовой техники в ФНС России в режиме реального времени.
Комментарии
4Безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность. Вы точно распутали схему???
Схеме этой уже более ста лет... сдали просто изнутри, если грубо..
ничего не понятно , но очень интересно