В Нижнем Новгороде поймали крупных обнальщиков

Сотрудники УБОП ГУВД Нижегородской области в ходе спецоперации ликвидировали организованную преступную группу, члены которой подозреваются в незаконном обналичивании и перевозке крупных денежных сумм.

Как сообщила пресс-служба ГУВД области, оперативники УБОП задержали троих участников преступной группы, двум организаторам группы удалось скрыться. В настоящее время они объявлены в розыск.

Преступная группа попала в поле зрения правоохранительных органов в ходе профилактических антикоррупционных и антитеррористических мероприятий.

"Сотрудниками УБОП было установлено, что в период с 2004 по 2006 год злоумышленники незаконно обналичивали крупные денежные суммы в фирмах-однодневках, зарегистрированных в оффшорных зонах. В общей сложности подельники незаконно обналичили свыше 20 миллиардов рублей. Деньги затем вывозились из региона в Москву или Санкт-Петербург. Так, оперативники задержали одного из злоумышленников, перевозившего 25 млн рублей в обыкновенной спортивной сумке", - говорится в сообщении пресс- службы.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ст.173 УК РФ ("Лжепредпринимательство ") и ст.159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации").