Росфинмониторинг порекомендовал банкам повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку есть риск отмывания денег. Об этом пишут «Известия».
Схема выглядит примерно так: фирмы через технические компании покупает золото или серебро, после чего слитки вывозят за рубеж, где перепродаются и обналичиваются.
Центробанк начал замечать, что некоторые сделки с драгоценными металлами подозрительные. Они могут быть направлены на вывод активов за границу.
Такие случаи отражаются на платформе «Знай своего клиента» и сигнализируют о риске вовлеченности лиц в подозрительные операции.
Комментарии
24Как же с этой идеологией перекошена экономика России, где деньги "делают" на всём чем не попадя, лишь бы только урвать свой кусок.
а как надо?
Ну мне так понимается попросту работая спокойно и не занимаясь урыванием (от урвать) порой пересекаясь с УК РФ, как мне это понимается.
"паразит пожрал тело страны, поселился в ее трупе, и стал изображать из себя съеденного хозяина"
См. ниже.
Админам руки поотрывать за такую работу в построении форума сайта необходимо, а не льготы как iT-специалистам предоставлять.
и пиццы лишить!
У меня вопрос по существу, о какой идеологии речь собственно?
Очень странно слышать, что Вам неизвестно то простое, что в РФ т.н. "социальная справедливость" стоит во главе угла. Или Вы про это не слышали вовсе?
Никогда не слышала о том, что понимается под социальной справедливостью в РФ и Вы не расшифровали, да и что за идеологию имеете в виду не написали. По конституции идеологии в РФ нет никакой. Фактически в СМИ пропагандируется фашисткая идеология, в которой социальная справедливость имеет специфическое толкование.
Действительно, идеология как обязательная или государственная запрещена.
Но и при всем этом, акцент на факт того, что РФ является социальным государством из Конституции тоже никто не убирал.
Причем заметьте, в Конституции термин "социальное" читается как под одним пониманием, а на практике видим как-то или не совсем то, что отображено в Основном законе самого государства.
Конечно, это так. Мы наблюдаем фашисткую идеологию на основе сословного государства. Есть верхушка гос аппарата, в пользу которой и перераспределяются блага.
А почему именно и паразит? Насколько мне это понимается, то психология практически любого человека по тем же законам Природы выстроена таким образом, чтобы постоянно находится в "погоне" за этими деньгами, а равно и гордиться тем сколько было лично заработано.
Или я ошибаюсь в своих суждениях?
не всегда был паразитом - в молодости оказывается лес валил
См. ниже.
Ну так валить лес тоже достаточно почетный и весьма неплохо оплачиваемый труд, насколько это известно.
Лесоповал слышали? Это к лагерям отсылка, а не к почетному и хорошо оплачиваемому труду
Путин вспомнил, как рубил лес в тайге
Глава государства также напомнил, что студенческие отряды как движение родились сами по себе в 1960-х годах, и он тоже принимал в них участие.
а также
Путин рассказал, как служил в морской пехоте
когда я на почте служил ямщиком
был молод, имел я селёдку...
с головы или хвоста?
на лесоповале
Под шубой.
писец?
или норка?
Кто согласится.