Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона

Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали целую семью «теневых» банкиров, пишет «Коммерсант».

Преступная группа состояла из 53-летнего организатора и двух его сестер, которые занимались бухгалтерией. Также в схеме был замешан брат организатора: он обналичивал средства через банкоматы разных банков и доставлял деньги.

Во время обыска организатор решил выбросить часть денег и документов с балкона.

Его и двух сестер задержали, а брата отпустили под подписку о невыезде.

Семья работала с 2019 года, они принимали на счета своих 70 фиктивных фирм безналичные средства от ИП и юрлиц, чтобы потом их «отмыть».

За услуги «теневые» банкиры брали минимум 16,4% от обналиченной суммы. Их доход за 3,5 года составил 44,7 млн рублей.

Комментарии

2
  • Zyklon B

    поймали?

  • Мирам

    и почему я в этот момент под балкончиком не стояла? не пойму.. :)

    и теперь "пользователи" прочувствуют все радости такой экономии.. причем чувствовать начнут буквально за периоды с 2019г. начиная...