Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег
Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.
Росфинмониторинг перестал получать от иностранных государств информацию об отмывании преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на ведомство.
В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, - сказал представитель финразведки.
24 февраля 2023 года международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ в FATF. Тогда же Росфинмониторинг заявил, что это решение политизированное. Оно не повлияет на работу финансовых институтов государства.
23 мая 2023 года издание Bloomberg сообщило, что FATF может включить Россию в «черный» или в «серый» список.
Начать дискуссию