Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу финразведки Юрия Чиханчина.
Благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» удалось ликвидировать 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид.
В результате проверок было возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет уже удалось вернуть 11 млн рублей.
Финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать, — сказал Юрий Чиханчин.
В 2023 году суды разоблачили мошенников, которые предоставляли для взыскания фиктивные документы, и не допустили вывода в теневой оборот 94 млрд рублей.
Комментарии
1Т.е. в среднем ~7 тысяч рублей с одной уголовки. Серьёзные результаты.