За 2023 год Центробанк обнаружил больше 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Об этом сказано на сайте ЦБ.
По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, — говорится в сообщении.
Большая часть мошеннических проектов привлекали клиентов через социальные сети и занимались продвижением нелегальных компаний в мессенджерах. Многие действовали только в интернете и не имели физических офисов.
В 2023 году по инициативе ЦБ было заблокировано больше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в Telegram. Доступ ограничили более чем в 11,2 тыс. интернет-ресурсам нелегальных компаний.
В отношении организаторов финансовых пирамид завели больше 125 уголовных дел.
Вся информация о компаниях и ИП с признаками финансовых пирамид есть на платформе «Знай своего клиента». На основании этих данных банки могут отказывать нелегалам в проведении операций.
Начать дискуссию