Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (АО). Об этом сказано на сайте регулятора.
Лицензия была отозвана из-за того, что банк в течение последних 12 месяцев пять раз нарушал федеральные законы о банковской деятельности. ЦБ дважды вводил ограничения на проведение отдельных операций.
Кроме того, «Киви» банк систематические нарушал требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, — сказано в сообщении.
Также ЦБ выявил случаи открытия банком QIWI-кошельков без ведома пользователей. Их персональные данные использовались для проведения операций, что «создавало значительные риски для граждан».
Организация занимала 89 место в банковской системе РФ, но не была значимым кредитором реального сектора экономики.
Комментарии
4С киви-кошелька вывести получилось деньги, оплатив мобильник
У меня уже не проходит.
Все уже невозможно:
Тоже самое...