Арбитражный суд Москвы принял иск от банка «Киви» к его владельцам, а именно: к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и к Qiwi.
Третьим лицом в деле выступает АО «Реестр». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви» за нарушение антиотмывочного законодательства и неисполнение требований регулятора. В сообщении ЦБ сказано, что организация не противодействовала легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Недавно мы писали, что Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Киви».
Начать дискуссию