По словам Курьянова, злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов».
Идет проработка предложений по выделению в Уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления.
Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по ст. 172 УК — незаконная банковская деятельность. Ответственность также предусмотрена ст. 187 УК — неправомерный оборот средств платежей — и 159 — мошенничество.
Банки применяют меры заградительного характера. Например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента.
Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными.
Также Курьянов отметил, что последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга.
Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга, — заверил он.
Об этом чиновник рассказал в интервью АиФ.
Начать дискуссию