Нотариальная палата рассказала, как нотариат может защитить бизнес от такого рода мошенничества.
Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.
К сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках указанного нотариального действия.
Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.
Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «генеральный директор» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.
Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений по закону не возникает.
В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.
Чтобы такая афера не повторилась, руководитель вправе инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть нотариально заверенными.
Комментарии
31Потому что нотариусы там лишнее ненужное звено. Кормушка ради кормушки. Заверять могут - проверить нет. А если сделать все через налоговую, то и проблемы такой уже не будет. Ну или хотя бы дайте нотариусам доступ к базе данных для проверки информации - 21й век на дворе
А ещё они сами участники часто таких схем или даже "организаторы" серые кардиналы.
В недвижимости это распространенно.
а зачем в этой схеме вообще нотариус? он что заверяет в принципе?
Ко мне пришел Иванов и принес бумажку?
Он подписи учредителей знает?
Абсолютный бред, согласна с вами.
А нотариусу проверить наличие у "нового ген.директора" документов по обществу ( оригиналы свидетельств о регистрации, предыдущие протоколы, устав и проч. )тяжело? Обычно так поступают
Учитывая, что оригиналы это теперь электронный архив с электронной же подписью в виде файла. Это не то что тяжело, это невозможно, как мне кажется
Интересно, а если приведут к нотариусу под видом "нового ген.директора" в ОАО "РосНефть" и он такой без вопросов свою печать и подпись поставит, всё заверит нотариально - ведь у него нет возможности как он говорит проверить это...
В роснефти нет своего нотариуса, что ли?
Может и есть, но свой "прокурор" надёжнее
А протоколы - документы, подтверждающие полномочия в предыдущие периоды ? Со мной нотариус разговаривать не будет.
Если Вы новый директор, какие предыдущие периоды? Таких документов природе не может существовать.
Видите ли)), общество с момента своего существования обычно хранит документы, подтверждающее его создание и документы, относящиеся ко всем изменениям, происходящим в период его деятельности в т.ч. внесение изменений в учредительные документы и проч. Вы, наверное просто не можете помнить, но в свое время в 90-х бизнес начинал с ТОО, которое переходило в ООО и проч. , и первые являлись преемниками, поскольку менялось законодательство. но первые документы некоторые директора и учредители хранили. И Как ни странно, но они пригождались, например при вступлении в наследство родственников по истечении большого количества лет. Если Вы чего-то не застали, это не значит, что этого не было и в принципе не может быть в природе ))). И обычно нотариусы требуют представить оригиналы, в т.ч и бумажные ( электронные появились не так давно)
Так я именно о них говорю. Со старыми все понятно и так. А с новыми как раз "все не так однозначно"
Не надо переходить на личности, потому что я могу помнить )
Ничего подобного я лично не писала и не имела в виду
Прошу прощения, если Вы мой экскурс восприняли ,как переход на личности((, Про нового директора ( могу не видеть проблему с разных сторон), если приходит новый директор, ему (если он настоящий, а не представитель мошенников), должны были передать все документы, касающиеся организации), и следовательно, он может предъявить нотариусы доки прошлых периодов. Представить, что "старого директор" вместе с папкой учредительных документов встретили в темной подворотне, стукнули по голове , отобрали эту папку и пошли к нотариусу оформлять полномочия "нового" ,можно конечно. Но думаю, что это сюжет для "улицы разбитых фонарей". А если ООО только начинает работу , какой смысл мошенникам претендовать на него?))
Электронные документы ФНС выдает с 2018 года. Это уже фирма работает не то что новенькая прямо.
Что там передадут новому директору, зип архив, который рассылали кадому встречному поперечному при заключении договоров? Что еще то?
Сдаюсь, Вы победили, ничего нельзя доказать, бумаг нет, директором назначаем дворника и тратим миллионы , нажитые непосильным трудом предыдущим руководством. Рейдеры празднуют победу над приверженцами бумажных документов. Я когда регистрировала Устав в новой редакции год назад, не поленилась зайти в налоговую и заказала бумажную копию с синей печатью))) Вот и весь фокус....😍
Главное, чтоб нотариус это знал
Не поняла, если нотариус не знает, надо идти к другому. Ну, как врача выбирают, ко всем подряд не ходят.
Если кто-то захочет переделать Вашей новой фирме директоа, то распечатанный Вами устав никак не может. Потому что нотариус не знает заказывали Вы его в ФНС или нет. Единственно, Вы сами не отправляете его куда попало.
Вы такая "продвинутая")). так все мне обяснииилиии...,а можно вопрос, как бухгалтер бухгалтеру :"У Вас квартальный отчетный период уже закончился? Я то вся в делах, и судя по вашим комментам , я точно в "Премиум" обращаться поостерегусь, не сочтите за оскорбление. Ну, правда, выш😇лли на уровень "А поговорить",,,,
Могу себе позволить, да
Рада за Вас, придерживаюсь мнения , что диалоги не должны быть беспредметными, "ворующими" чужое время и не приносящие пользы разговаривающим. )))🧡
Все в Ваших руках )
ДА, уж лет двадцать как, нет начальников, есть клиенты, которые не иссякают)), и я дорожу своим и чужим временем, и если в письме есть " 🥲отметочка "от вас ждут ответа" отвечаю, извините, воспитание-с
Я Вам такого точно не писала )
У Вас какие-то претензии к моим ответам, чего-то я не догоняю.
Очевидно, это сайт подписывает из вежливости.
В прошлом году заверяли подпись директора у нотариуса для подтверждения достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Пришлось принести все доки от Рождества Христова и вопросики Гене задавали каверзные