С 1 июня 2024 года заработала Служба финансового мониторинга и валютного контроля — ФМиВК. Ее цель — следить за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.
«Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений», — сказано на сайте Центробанка.
Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который сейчас возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля.
Комментарии
1В ЦБ решили, что новый контроль — это новый порядок!