Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ направлен на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.
Он изменил подходы к их созданию и приобретению ими прав на ведение деятельности.
Теперь определены основания прекращения права на ведение деятельности КПК. К ним отнесено в том числе неоднократное в течение года нарушение требований антиотмывочного закона 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.
Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля для противодействия отмыванию.
Теперь занять указанную должность не смогут привлекавшиеся к любой административной ответственности за нарушение противолегализационного законодательства. В том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц, пояснила финразведка.
Новые правила вступят в силу с 5 февраля 2025 года, за исключением отдельных положений.
Ранее мы писали, что введено множество новых правил для кредитных потребительских кооперативов.
Начать дискуссию