Для обхода валютных ограничений юридические лица начали использовать схему отмывания денег. Ее применяют следующим образом: иностранная организация подает судебный иск против российской компании на крупную сумму долга, который был сформирован фиктивно, а после решения суда средства легально отправляются за границу.
Подобные схемы раньше использовались для вывода средств, полученных преступным путем. Несколько организаций заключали гражданско-правовой договор и на основании формально составленных актов приема-передачи товаров или денежных средств истец обращался в суд. Об этом пишет Forbes.
Сейчас такие махинации используют для преодоления валютных ограничений, чтобы подменить разрешение регулятора на операцию судебным актом.
«Используемый маневр обусловлен усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер», — сказал руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев.
В основном предприниматели стремятся обойти трудности при проведении трансграничных платежей после отключения банков от системы SWIFT, а также требование о продаже наличной валюты.
Свой комментарий «Клерку» предоставила Екатерина Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член Генсовета «Деловой России», амбассадор «Дежурного по бизнесу»:
«Это не новая схема по своей сути. Она просто видоизменяется, реагируя на трансформацию законодательства и текущей ситуации.
Проблема вывода денежных средств за рубеж по исполнительным листам была всегда. Еще в 2021 году ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль над операциями по исполнительным документам, проверять их подлинность и сообщать о подозрительных действиях в Росфинмониторинг, чтобы предотвратить отмывание денег.
Известно, что схема вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж, на счета физлиц наряду с обходом исполнения компаниями других обязательства были достаточно распространены и нередко применялись.
С 2022 года государство предпринимает серьезные меры для пресечения этой практики. Федеральным законом «Об исполнительном производстве» даже был установлен запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на зарубежные счета.
Но лица, которые эти схемы используют, предпринимают усилия по обходу выставленных государством барьеров. Сегодня мы имеем дело с новым витком вывода денег за рубеж. Придумывают подобные схемы, потому что санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами, были введены новые правила. И некоторым лицам в предпринимательской среде они мешают.
Вывод денежных средств — крайне негативное явление для нашей экономики в нынешних условиях. Поэтому суды тщательно проверяют реальность сделок. Действительно ли деятельность велась, истинно ли то, что задолженность сформировалась. Или все это исключительно на бумаге существует, а в реальности сделок не было. Суды анализируют совокупность факторов, которые подтверждают или порождают сомнения в реальность задолженности».
Комментарии
1Вот как то весьма мало верится, что это т.н. "компашки" родного российского частного предпринимательства, что выросли и встали на ноги как сами по себе и исключительно своим трудом.
А та речь и которых компаниях сказано в статье, то как минимум с нашим родным государственным участием и причем это самое госучастие отчего сформировано на деньги законопослушных налогоплательщиков.