Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что свыше половины иностранных клиентов российских банков предоставляют организациям ложные паспортные данные.
«На основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал Грошиков.
Также он добавил, что сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только жители страны, но и нерезиденты и мигранты. За 2023 год банки предотвратили 34,8 млн попыток украсть денежные средства у клиентов.
Комментарии
1Может, лучше проверять тех, кто данные вносит?
На днях одному сотруднику (гр. КНР) счет открывали, так в банке все кишки вынули, пока доки вносили.
А тут: ложные сведения.