Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что свыше половины иностранных клиентов российских банков предоставляют организациям ложные паспортные данные.
«На основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал Грошиков.
Также он добавил, что сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только жители страны, но и нерезиденты и мигранты. За 2023 год банки предотвратили 34,8 млн попыток украсть денежные средства у клиентов.
Комментарии
4Может, лучше проверять тех, кто данные вносит?
На днях одному сотруднику (гр. КНР) счет открывали, так в банке все кишки вынули, пока доки вносили.
А тут: ложные сведения.
\\\\\\....у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации....../////
Вопрос первый: "И для чего держать таких людей в штате организации, если у оных нет никаких идей и тем более новых в своей же работе?".
Ведь в этом случае и как показывает логика самого государства, что если нет никаких идей, то с этим вопросом справится и практически любое ФЛ, включая и с обычным средним образованием.
Касательно же самих идей, где безусловно могу и ошибаться, то берите с таких или подобных "обнальщиков" тот самый и пресловутый НДФЛ в своем полном объеме и если это не так, то и пусть уже эти обнальщики сами аргументируют, что деньги были обналичены в законных целях.
За обнал НДФЛ?! Вы сами хотя бы себя услышали и прочитали, то что вы написали?
Никто не имеет права спрашивать с меня как и любого другого гражданина нашего государства или иностранного на что я или он хочет потратить свои денежные средства. Т.к. это является вторжением в частную и личную жизнь. Хватает я считаю и того, что когда деньги поступают ко мне на счет, я с них налоги оплачиваю.
А вы хотите ввести двойное налогообложение.
\\\\\...Никто не имеет права спрашивать..../////
Вы видимо путаете денежную массу прошедшую своё налогообложение, с аналогичной НЕ прошедшую подобных процедур.
Так называемых "обнальщиков" и насколько мне это помнится, ФНС карает и весьма серьезно.