В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия при проведении финансовых расследований презентовали представители 7 стран.
Победителем стала Российская Федерация. Среди лауреатов также – Беларусь и Китай, сообщает финразведка.
Победителей и лауреатов выбирали главы делегаций государств-членов и наблюдателей Евразийской группы.
В рамках конкурса сотрудники Росфинмониторинга представили дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества. В ходе финансового расследования было установлено, что аферисты использовали схему финансовой пирамиды под видом инвестирования в строительство жилой недвижимости и использовали криптовалютные расчеты.
Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.
Комментарии
18Главное в ходе подобных расследований - не выйти на самих себя.
А судьи-то кто? Что это за "Евразийская группа"?
Вот они:
хаха. смешно. Если таджиков с узбеками, считать странами, которые так нищи, что все едут к нам, то да, мы круты.
А то... Далеко не каждая страна может позволить себе практически все импортное покупать исключительно через Китай.
А что смешного?
А если была бы Еврафразийская, то туда бы добавили Эритрею и Зимбабвэ (в котором пообещали в целях сотрудничества за свой счёт построить космодром)?
Боюсь, такие тонкости геополитики мне не ведомы)))
Странно, что туда не вошел Афганистан... Если не путаю, тамошние талибы регулярно приезжают в РФ на экономические форумы...
Ну вот окончательно выведут их из списка всяких-таких...
Зачем их из этого списка выводить, если можно самим в этот список попасть?
У нас стране ткани не хватит на всех женщин паранджу пошить. А вот шлёпанцы для мужиков Китай пришлёт.
А кого это волнует? Готовьтесь...
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989259988.html
А что, нормальная новость.
А как только предусмотрели раздельное обслуживание для мужчин и женщин, точки сразу стали сертифицированными.
В этом был смысл сертификации
интересно, а раздельно это как? В разное время надо приходить? Типа до обеда одни, после обеда другие? Или товары для женщин и мужчин в разных помещениях аптеки?
Ну вообще они имеют статус наблюдателей, так что ждём в членах в ближайшее время))
У талибов из Афганистана статус наблюдателей? За каким процессом они наблюдают? А то что-то неуютно стало...