Уголовное дело за неуплату налогов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческого предприятия, уклонившегося от уплаты налогов.

Информация о том, что руководство одного из магнитогорских предприятий уклоняется от уплаты налогов, была получена сотрудниками УНП ГУВД по Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В результате проверки выяснилось, что у крупнейшего налогоплательщика, относящегося к категории градообразующих предприятий, имелась задолженность по уплате налогов в бюджет РФ на сумму, превышающую 416 миллионов рублей.

Располагая денежными средствами, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, руководство предприятия направляло их на хозяйственные нужды.

Компания, отлично зная о наличии недоимки по налогам, а также о выставленных налоговой инспекцией инкассовых поручениях на их счет, в течение 2004-2005 гг. открыло более 50 новых расчетных счетов, через которые организации удалось переместить около 2 миллиардов рублей.

Причем движение денег по новым счетам осуществлялось в течение 5-7 дней до момента выставления очередного инкассового поручения на расчетный счет.

В настоящее время руководство организации обвиняется по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».