Президент подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Закон принят Госдумой 23.03.2007 г. и одобрен Советом Федерации 30.03.2007 г.

Документ устанавливает обязанность ЦБ РФ согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в уполномоченный орган.