В 2003 году в России отмывали деньги 18 тысяч 387 раз

Комитет по финансовому мониторингу РФ опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором говорится, что в 2003 году КФМ РФ направил в правоохранительные органы 175 материалов о 18 тысячах 387 финансовых операциях физических и юридических лиц, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма. Для сравнения в 2002 годул в правоохранительные органы было направлено 60 материалов о 4 тысячах 90 финансовых операциях. "Существенно возрос уровень аналитической обработки поступающей в комитет информации, и как следствие - результативность работы ведомства,кроме того введение системы предварительной экспертной оценки позволило повысить качество направляемых в правоохранительные органы материалов" - отмечается в пресс-релизе. В настоящее время в базе данных КФМ содержится информация о 1,5 миллиона операций на общую сумму около 14,5 триллиона рублей