Законопроекты, призванные усилить контроль за отмыванием криминальных капиталов, уже подготовлены, сообщил руководитель Комитета по финансовому мониторингу (ныне - Федеральная служба по финансовому мониторингу при Минфине) Виктор Зубков. Сейчас разработанные ведомством документы находятся в правовом управлении президента. "В связи с реорганизацией правительства может быть чисто техническая задержка, но, думаю, законопроекты поступят в Госдуму уже в апреле-мае, - говорит Зубков. - На следующей неделе мы обсудим этот вопрос". Когда будут введены в действие эти поправки, зависит от Госдумы, но в случае быстрого принятия документов по новым правилам нам придется жить уже с 1 июля текущего года .
Правила более чем грустные для граждан. Базируются они на знаменитых 48 рекомендациях FATF (Международная организация по борьбе с легализацией преступных доходов). Если поправки КФМ будут приняты, то все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2.5 млн. рублей (это чуть больше $80 тыс.) будут сообщаться в КФМ. По замыслу авторов поправок, докладывать им о покупках граждан должны будут профессионалы, причастные к оформлению крупных сделок: нотариусы, риэлторы, страховщики, лизинговые компании, финансовые посредники.
На прошедшей, на прошлой неделе пресс-конференции финансовая разведка доложила о своей работе, итоги работы КФМ вызывают уважение:
В 2003 году в России отмывали деньги 18 тысяч
387 раз
Налоговая служба и Комитет по финансовому мониторингу
будут работать сообща
МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием
денег
Органы осознали ценность финансовой разведки
Начать дискуссию