Задержан участник преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась отмыванием денег через фирмы-однодневки.
По словам начальника УНП УВД по Архангельской области Ференца Балажа , мужчина был задержан в тот момент, когда получал очередной транш, причем сумма перевода была внушительная.
Группа мошенников создавала и регистрировала фирмы- однодневки, открывала счет в банке. Предприятия оформлялись на украденные или утерянные паспорта.
Далее мошенники искали клиентов, которым требовалось обналичить большие суммы денег, не уплачивая налогов. Между фирмами заключался фиктивный договор купли - продажи или о предоставлении услуг. Через цепочку предприятий, они проводили огромные денежные суммы. Процент мошенники забирали себе.
При обыске в офисе сотрудники обнаружили документы десятков подобных подставных фирм, печати, счета, чековые книжки. Так, по предварительной оценке, в период с 2004 по 2007 годы группа обналичила более двух миллиардов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Предварительный ущерб от деятельности аферистов - более 27 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба МВД РФ.
Комментарии
7