Федеральная налоговая служба

Герб

Приказ

№ ММВ-7-2/824@ от 20.12.2018 Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», на бумажном носителе»

Ищете ответы в нормативных документах? Эксперты-практики Клерк.Консультаций оперативно ответят на ваши вопросы: помогут разобраться в нормативке, налогах, учете, заполнить отчет и многое другое.

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по итогам проведения налоговых проверок.

Руководитель

Федеральной налоговой службы

М.В.МИШУСТИН

Приложение

к приказу ФНС России

от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@

Образец

    Форма по КНД 1120414

 

                                      _____________________________________

                                      (полное или сокращенное (при наличии)

                                         наименование юридического лица,

                                                 ИНН, КПП, адрес)

 

                              Запрос N _____

           налогового органа юридическому лицу, предусмотренный

       пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

       N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

        полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

                           на бумажном носителе

 

                                                       ____________________

                                                              (дата)

 

    В соответствии с пунктом  6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа

2001 г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,

полученных  преступным  путем,   и   финансированию  терроризма"  (Собрание

законодательства  Российской Федерации,  2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2018,

N 18, ст. 2582) необходимо представить в __________________________________

                                            (ФНС России/территориальный

                                            налоговый орган, его адрес)

в  электронной   форме  документально  подтвержденную  информацию  о  своих

бенефициарных  владельцах,  включающую  сведения,  предусмотренные  абзацем

вторым  подпункта  1 пункта  1 статьи  7 Федерального  закона  от 7 августа

2001 г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию  на

___________________________________________________________________________

     (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

 

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения

настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить <1> __________________________

 

Приложение <2>:

 

__________________________   ________________________   ___________________

(должность уполномоченного   (подпись уполномоченного   (фамилия, инициалы)

    должностного лица)          должностного лица)

 

Телефон: _________________________________

 

--------------------------------

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

<2> Приложение указывается при наличии.