Вопрос: Об обязательном контроле операций некоммерческих организаций по оплате коммунальных услуг.
Ответ: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 27.09.2022 N 12-4-2/8560 <1> (по вопросам 4, 6, 8, 9, 12, 13), с учетом информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 808 <2> является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, сообщает следующее.
--------------------------------
<1> Размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Меню / Деятельность / Противодействие отмыванию денег и валютный контроль / Разъяснения / Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Доступно по ссылке http://www.cbr.ru/explan/pcod/7tab.current=t2.
<2> Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу).
Исключение, предусмотренное нормой абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ <3> в части оплаты коммунальных услуг, носит универсальный характер и не связано с видом помещения (жилое или нежилое). Следовательно, операции некоммерческих организаций, связанные с оплатой коммунальных услуг как за жилые, так и за нежилые помещения, не подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.
--------------------------------
<3> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Заместитель директора Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля
Е.В.ШАКИНА
23.01.2024