18 июля 2019 года г.Барнаул
Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Шаповал Я.Ю.,
с участием:
государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г.Барнаула Гнетовой Ж.Н., Крамар С.С.,
подсудимых Ульяновой Н.А.,Фельк В.В., Красноруцких Е.А.,
защитников адвокатов:
Липатникова Д.И., представившего удостоверение № ... от +++ и ордер № ..., Веселова В.В., представившего удостоверение № +++ от +++ и ордер № ..., Афанасьева А.В., представившего удостоверение № ... от +++ и ордер № ...,
при секретаре Летунове М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Ульяновой Н.А., +++ года рождения, уроженки <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б»; 172 ч.2 п.п. «а, б» Уголовного кодекса Российской Федерации,
Фельк В.В.,+++ года рождения, уроженки <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б»; 172 ч.2 п.п. «а, б» Уголовного кодекса Российской Федерации,
Красноруцких Е.А., +++ года рождения, уроженки <данные изъяты> ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч.2 п. «б», 172 ч.2 п.п. «а, б» Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил:
Ульянова Н.А., Фельк В.В., Красноруцких Е.А. совершили преступления при следующих обстоятельствах.
Не позднее +++ у Ульяновой Н.А., находившейся в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Для достижения противоправной цели Ульянова Н.А., обладая организаторскими способностями, имея познания в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, действуя из корыстных побуждений, понимая, что реализовать свой преступный умысел в одиночку не сможет и, нуждаясь в соучастниках на роль соисполнителей, решила создать организованную группу, объединенную общей целью совершения данных преступлений, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность. При этом разработала план совершений преступления, в соответствии с которым намеревалась подыскать доверенных лиц для совершения преступлений; подыскать офисное помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в интернет; создавать юридические лица через подставных лиц и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; осуществлять поиск «клиентов незаконной банковской деятельности» (далее Клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее обналичивание) и перечислении денежных средств Клиента с расчетных счетов подконтрольных организаций по указанным Клиентом реквизитам (далее транзит или транзитные операции), заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих им правовых последствий; получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, перечислять по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать их Клиентам, либо осуществлять транзитные операции на счета, указанные Клиентами, удерживая за это вознаграждение от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, тем самым вести незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» (далее Закон), исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.
Полный текст в Приложении.