Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской ФедерацииВ.Зубков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2007 г. # 743
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. # 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, # 16, ст. 1572; 2003, # 4, ст. 327; 2004, # 44, ст. 4351), изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.".
2. Подпункт "г" пункта 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. # 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, # 4, ст. 330; 2005, # 44, ст. 4562), изложить в следующей редакции:
"г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;".
3. В Рекомендациях по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. # 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, # 29, ст. 2995; 2003, # 2, ст. 197):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (далее именуются - организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила).";
б) в абзаце шестом пункта 5 слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";
в) в пункте 6:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) идентификация клиентов организации, установление и идентификация выгодоприобретателей, за исключением случаев, установленных пунктами 11 и 12 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";";
в абзаце восьмом слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";
г) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. При разработке программы идентификации клиентов организации целесообразно предусматривать использование анкетирования - составления документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе.";
в абзаце втором слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";
д) пункт 8 дополнить подпунктами "е" - "з" следующего содержания:
"е) гражданство;
ж) сведения о миграционной карте;
з) сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.";
е) в пункте 9:
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) государственный регистрационный номер;
в) место государственной регистрации;";
подпункт "е" после слов "(при его наличии)" дополнить словами "или код иностранной организации";
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Правила должны предусматривать периодическое (как правило, не реже одного раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов организации, установления и идентификации выгодоприобретателей.";
з) в абзаце втором пункта 12 слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";
и) в абзаце третьем пункта 13 слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральную службу по финансовому мониторингу";
к) пункт 15 после слов "идентифицировать клиента организации" дополнить словами ", установить и идентифицировать выгодоприобретателя";
л) пункт 17 после слов "о клиентах организации" дополнить словом ", выгодоприобретателях";
м) пункт 18 после слов "о клиенте организации" дополнить словами "и выгодоприобретателе".
В.Зубков