Банковские проверки. Блокировка счетов. Давление налоговиков. Пугающие истории, неразрывно связанные с «Антиотмывочным» 115-ФЗ. С завидной регулярностью в закон добавляют новые поправки, и с каждым годом контроль только усиливается.

Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение, и поможет защититься от давления в 2023 году.

На вебинаре расскажем:

• какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
• что вызывает подозрение у банков;
• как банки контролируют клиентов ;
• актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
• оценка уровней рисков организаций и ИП;
• практика оспаривания решений по 115-ФЗ.