Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов. Все больше проводится банковских проверок по 115-ФЗ. Пугающие истории, неразрывно связанные с «антиотмывочным» 115-ФЗ слышны все чаще. А в сам закон с завидной регулярностью добавляют новые поправки.

Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.

На вебинаре расскажем:

• какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
• что вызывает подозрение у банков;
• как банки контролируют клиентов ;
• актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
• оценка уровней рисков организаций и ИП;
• практика оспаривания решений по 115-ФЗ.