План-график размещения заказов для госнужд ИФНС по Ленинскому району г.Новосибирска

План-график размещения заказов для государственных нужд ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска на 4 квартал 2008 года, уточненный в 3 квартале.

Семен Николаев

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.