Однодневки боятся света

ОДНОДНЕВКИ  БОЯТСЯ  СВЕТА

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области В.А. Полежаев встретился с представителем  телерадиокомпании "Тверской проспект" и рассказал о работе тверских налоговых органов с "фирмами - однодневками".

Пресс -релиз

О «фирмах-однодневках» слышали, наверное, многие. Через  такие фирмы проводят, как правило, одну- две незаконные денежные операции, после чего сама фирма исчезает, а  ее организаторы «заметают следы», скрываясь от проверяющих и пытаясь уйти от уплаты налогов.

Мы хорошо понимаем, что «однодневки» - это не только рассадник  налоговой преступности, но и источник финансирования других преступных деяний, в том числе коррупции и международного терроризма. А потому выявление и пресечение деятельности таких фирм - призраков, а также фирм, занимающихся «обналичкой» денежных средств, и фирм, мигрирующих из одного региона в другой, так называемых «фирм-мигрантов», стало одним из приоритетных направлений в контрольной работе налоговых органов Тверской области.

В целях повышения эффективности данной работы налоговыми органами области разработан ряд важных документов. Это «Временный регламент действий налоговых органов Тверской области по противодействию созданию и функционированию «фирм-однодневок», по выявлению и анализу причин миграции налогоплательщиков – юридических лиц и по предотвращению ложной миграции», «План контрольных мероприятий по выявлению и пресечению действий «фирм-однодневок» и «Порядок работы с контрольными сообщениями налоговых органов Тверской области». Кроме того, по ряду важных направлений налогового администрирования  проводится  совместная работа с правоохранительными органами.

Так, по результатам совместного с правоохранительными органами совещания  в апреле т.г. создана объединенная рабочая группа по пресечению регистрации «фирм-однодневок».

Налоговыми органами области сформирован список из 93 физических лиц, сдающих документы на государственную регистрацию не лично, а по доверенности (курьерами). При этом в Управление по налоговым преступлениям переданы для дальнейшего рассмотрения материалы по трем таким  заявителям, а в  Прокуратуру Тверской области - материалы на нотариуса, неоднократно заверявшего подписи заявителя по утраченному паспорту.

В ходе контрольных  мероприятий пресечена деятельность ряда «фирм-мигрантов», созданных путем реорганизации  «фирм-однодневок», мигрировавших в Тверскую область из других регионов, в частности, из города Москвы. Обороты этих фирм составляли свыше 10 млрд. рублей. В результате контрольных мероприятий были выявлены контрагенты «фирм-однодневок», в отношении которых направлено 8 сообщений в налоговые органы города Москвы о фактах незаконной минимизации налоговых платежей.

Совместно с органами ФСБ за последние два года выявлен ряд организаций, занимавшихся обналичиванием денежных средств. По результатам проведенных  в отношении таких фирм мероприятий  в бюджет поступило свыше 7 млн.рублей, а  по материалам одной из проверок, переданным в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело и гражданин, который осуществлял «обналичку», приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Налоговыми органами области составлен и периодически обновляется список адресов «массовой» регистрации юридических лиц. На сегодня в этот список включено 1430 юридических лиц по 70 адресам. Составлен список учредителей и руководителей юридических лиц,  выступающих в данном качестве в 10-ти и более юридических лицах. В такой список вошло 95 физических лиц по 1120 организациям. В налоговых органах  имеются также списки юридических лиц, учредителями или руководителями которых являются лица, зарегистрированные на территории других субъектов РФ. Данные списки включает 438 физических лиц. Ведется адресная работа с контрагентами «фирм-однодневок». При этом кто-то, побывав на заседаниях созданных при налоговых органах комиссий по рассмотрению налоговых рисков, сам уточняет свои  налоговые обязательства (за 9 месяцев т.г., к примеру, налогоплательщиками области уточнено расчетов почти на 330 млн. руб. и заявлено к уплате в бюджет налога на прибыль около 15 млн. руб.). Ну, а у тех, кто продолжает заниматься бизнесом в зонах  налогового риска, допущенные нарушения непременно будут выявлены в ходе выездной налоговой проверки.

Не остаются без внимания и недействующие организации, их исключают из  Госреестра по решению регистрирующего органа. За 9 месяцев текущего года, к примеру, рассмотрены документы по 303 таким организациям. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что целенаправленная и наступательная работа налоговых и правоохранительных органов  Тверской области  уже сегодня приводит к тому, что бизнес с использованием  «фирм-однодневок», «обнальных» и иных подобных фирм стал в нашем регионе крайне дорогим, рискованным и малоэффективным. Цель тверских налоговиков - сделать этот процесс и вовсе нерентабельным.