Обновление перечня муниципальных образований

Обновление перечня муниципальных образований, действующих на территории Санкт-Петербурга в связи с переименованием некоторых муниципальных образований.

Обновление перечня муниципальных образований,
действующих на территории Санкт-Петербурга
в связи с переименованием некоторых муниципальных образований

Справочник

Семен Николаев

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.