ОК УСН моб 8400
🔴 Вебинар: Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как поможет в работе →
Новости ФНС

О награждении руководителя УФНС России по Ставропольскому краю

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю Дмитрий Валерьевич Вольвач награжден знаком отличия "Почетный работник ФНС России".

В соответствии с приказом ФНС России от 19.11.2008 № ММ-26-4/803@ "О поощрении работников территориальных органов ФНС России" руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю Дмитрий Валерьевич Вольвач награжден знаком отличия "Почетный работник ФНС России".

Отдел кадрового обеспечения и безопасности УФНС России по Ставропольскому краю

Семен Николаев
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум