Реквизиты платежных документов, подтверждающих уплату госпошлины

Реквизиты платежных документов, подтверждающих уплату государственной пошлины при государственной регистрации юридических лиц или оплату услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Семен Николаев

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.