ИФНС № 9 по г. Москве приглашает на работу

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и по формированию кадрового резерва государственной гражданской службы Российской Федерации в Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве.

Семен Николаев

3 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка

Что такое AML-система коммерческого банка. В данном статье мы дадим рабочую инструкцию как компании или индивидуальному предпринимателю (ИП) работать по р/счету без санкций по 115-ФЗ и при этом оставаться в так называемой «зеленой» зоне в AML-системе отдельного банка (далее по тексту – AML-система банка), то есть иметь низкую степень риска.