О работе с заявлениями, жалобами граждан в УФНС по Ленинградской области

Приемная обращений граждан. О работе с заявлениями, жалобами граждан в УФНС России по Ленинградской области в январе-ноябре 2008 года.

Семен Николаев

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.