Список юрлиц не имеющих ОКВЭД (МИ ФНС №10 по Воронежской области)

Список юридических лиц не имеющих ОКВЭД по состоянию на 12.03.09г. МИ ФНС России №10 по Воронежской области.

Список юридических лиц не имеющих ОКВЭД по состоянию на 12.03.09г.

Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.