Список должников физлиц Терновского района Воронежской области

Список должников физических лиц Терновского района на 01.04.2009 г. Межрайонная ИФНС России №3 по Воронежской области.

4 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка

Что такое AML-система коммерческого банка. В данном статье мы дадим рабочую инструкцию как компании или индивидуальному предпринимателю (ИП) работать по р/счету без санкций по 115-ФЗ и при этом оставаться в так называемой «зеленой» зоне в AML-системе отдельного банка (далее по тексту – AML-система банка), то есть иметь низкую степень риска.