План-график размещения заказов госнужд МИ ФНС № 11 по Приморскому краю

Уточненный план -график размещения заказов государственных нужд МИ ФНС РФ № 11 по Приморскому краю.

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.