Поступление в федеральный бюджет по Карачаево-Черкесской Республике

Поступление налогов и сборов в федеральный бюджет в марте 2009 года по Карачаево-Черкесской Республике.

06 апр. в 14:58Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.