Информация о выданных ФСМ по Ростовской области

Информация о выданных федеральных специальных марках с 18 по 22 мая 2009 года.

6 часовБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка

Что такое AML-система коммерческого банка. В данном статье мы дадим рабочую инструкцию как компании или индивидуальному предпринимателю (ИП) работать по р/счету без санкций по 115-ФЗ и при этом оставаться в так называемой «зеленой» зоне в AML-системе отдельного банка (далее по тексту – AML-система банка), то есть иметь низкую степень риска.