УФНС по Санкт-Петербургу публикует государственный реестр ККТ

Государственный реестр контрольно - кассовой техники (по состоянию на 05.05.2010).

06 апр. в 14:58Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.