ИФНС по Киришскому району объявляет конкурс вакансий

Инспекция ФНС России по Киришскому району объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

Семен Николаев

1 часБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.