ИФНС по г.Костроме сообщает о назначении заместителя начальника

Приказом УФНС России по Костромской области от 31.10.2012 № 03-01-02/183 Бочарова Людмила Федоровна назначена на должность заместителя начальника ИФНС России по г.Костроме.

Семен Николаев

3 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка

Что такое AML-система коммерческого банка. В данном статье мы дадим рабочую инструкцию как компании или индивидуальному предпринимателю (ИП) работать по р/счету без санкций по 115-ФЗ и при этом оставаться в так называемой «зеленой» зоне в AML-системе отдельного банка (далее по тексту – AML-система банка), то есть иметь низкую степень риска.