Более 3,4 млн рублей удалось незаконно возместить из бюджета по поддельным документам руководителю клинцовского предприятия ООО «Трикотажная фабрика «Лантана-Плюс». В ходе выездной налоговой проверки специалисты межрайонной ИФНС России № 1 по Брянской области установили, что организация заявляла налоговые вычеты по НДС при отсутствии реальных финансово - хозяйственных операций с контрагентами: ООО «Торговый дом Ланта», ООО «Крой», ЗАО «Антик», ООО «Альфа Торг», ООО «Интер», ООО «Интер Торг», ООО «РегионМеталлСтрой» по счетам-фактурам, выставленным поставщиками за «якобы» осуществленные поставки пряжи и полотна.
Ни пряжи, ни полотна в ходе проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия не обнаружилось, в производство они со склада не поступали. Да и все семь вышеперечисленных контрагента оказались похожими на фирмы однодневки: ни одна из них по месту регистрации не находится, трудовыми ресурсами, транспортными и основными средствами не обладает, платежей по финансово – хозяйственным операциям согласно банковским выпискам не имеет, в том числе и по закупу товаров для их дальнейшей реализации «Лантане Плюс».
Кроме того, почерковедческая экспертиза показала, что в договорах поставки, счетах-фактурах, товарных накладных, выданных «Трикотажной фабрике «Лантана-Плюс» этими сомнительными фирмами, подпись их директоров в шести случаях выполнена одним лицом, а именно руководителем… «Трикотажной фабрики «Лантана-Плюс» Юрием Степановичем Рапутой.
Материалы налоговой проверки были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области, и в мае прошлого года по ним было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов с организации. Юрий Степанович реально мог оказаться за решеткой на пару лет, но от тюрьмы его спасла амнистия, объявленная в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Но от финансовой расплаты она его не освободила. Прокуратура г. Клинцы в рамках гражданского судопроизводства заявила в суд иск в защиту интересов РФ о возмещения ущерба, причиненного преступлением по ст. 199 УК РФ виновным лицом. Клинцовский городской суд оценил причиненный Ю.С. Рапутой материальный ущерб государству в сумму 3 млн 414 тысяч незаконно возмещенных из бюджета рублей. И расстаться с ними Юрию Степановичу придется, поскольку его апелляционную жалобу Брянский областной суд оставил без удовлетворения.
Начать дискуссию