Информация о юрлицах Брянской области на 1 сентября

Статистическая информация о юридических лицах, зарегистрированных на территории Брянской области, по состоянию на 01.09.2007 г.

Семен Николаев

1 часБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.