Елена ШИШКИНА
Изрядно помотать нервы руководству фирмы может любая проверка. Но, пожалуй, ни одна из них не сравнится с неожиданным визитом суровых парней из ОБЭП. О том, как правильно вести себя с «непрошеными гостями», шла речь на семинаре «Бизнес и уголовный закон – взгляд со стороны правоохранительных органов».
Постучаться могут в любую дверь
О том, что эта тема не потеряла своей актуальности, можно было судить по количеству слушателей, которые собрались на семинаре. Среди его участников были и директора, и главные бухгалтеры. Словом, те, кому приходится брать на себя основной удар при появлении на фирме обэповцев. Всех присутствующих интересовало, что же может привести в компанию бравых ребят в камуфляже, и как грамотно выстроить с ними общение.
По словам оперуполномоченного Управления по налоговым преступлениям ГУВД г. Москвы Артема Гирько, прийти обэповцы могут абсолютно в любую организацию. Для этого им достаточно получить так называемый «тревожный» звонок. Дело в том, что такие рейды не являются плановыми. А основанием для их проведения может послужить информация из самых разных источников. Начиная от своих информаторов, заканчивая бабушками, которым, к примеру, не пробили чек в магазине. Навредить таким образом могут и недобросовестные конкуренты, и налоговые инспекторы, и недовольные клиенты. Проверка может проводиться и в рамках уголовного дела. Артем Гирько поделился с аудиторией тем, что у его семьи тоже есть маленький бизнес, и, несмотря на его должность, ему тоже приходится сталкиваться с людьми в масках.
Когда сотрудники службы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель – получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе.
Г-н Гирько рассказал, какие именно действия в таких случаях предпринимаются силовиками. В частности, они могут запросить у банка, с которым работает та или иная фирма, все сведения о ее счетах. Он пояснил, что банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такой, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров. Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка: когда оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке. «И вот если продавец не выдал чек, – рассказывает лектор, – считайте, что оперативники добились своей цели: дальнейшего разбирательства вам не избежать». Причем все эти действия со стороны ОБЭП являются абсолютно правомерными, и оспаривать их нет никаких оснований. Даже если сведения, приведшие оперативников на фирму, являются ложными, отменить проверку уже невозможно. «Если обэповцы пришли, то в абсолютном большинстве случаев они все равно найдут нарушения».
«Маски-шоу»
Во время ревизии надо вести себя предельно грамотно. Действия руководства во многом могут обезопасить фирму от негативных последствий. К примеру, не секрет, что поведение обэповцев при проверках зачастую далеко от идеала: иногда его можно назвать и вовсе откровенным хамством. «Но даже в такой ситуации идти на конфликт с ними не стоит, – посоветовал лектор. – Необходимо сохранять спокойствие. Нужно понимать, что они выполняют свою работу». Как бы вам ни хотелось закрыть дверь перед носом ОБЭП, помните, что за отказ впустить проверяющих в здание фирмы на руководителя может быть наложен штраф. Вполне возможно, что скоро за такие действия директор может пострадать и куда более серьезно. Г-н Гирько рассказал, что сейчас активно обсуждается введение уголовной ответственности за самовольство руководителей фирм. Так что препятствовать проверке ОБЭП не стоит. Из сложившейся ситуации нужно выжать максимум информации. Для этого необходимо проверить законность действий оперативников.
Во-первых, пришедшие с ревизией должны иметь на руках соответствующее предписание. Лектор посоветовал внимательно ознакомиться с этой бумагой. Он рассказал, какие именно сведения должен содержать в себе подобный документ. В предписании обязательно должны стоять печать, регистрационный номер и подпись начальника УВД, должно значиться основание проведения проверки. «Причем если в графе “Основания” вы видите фразу “согласно закону о милиции”, что чаще всего и бывает, не надо добиваться от силовиков более детальных объяснений. Они не обязаны ничего больше говорить, – пояснил Артем Гирько. – Желание руководителя получить как можно больше сведений о причине визита понятно. Но вы здесь абсолютно бессильны».
Один из слушателей пожаловался, что зачастую такие предписания заполняются силовиками на коленях непосредственно у входа в организацию. «Они спрашивают название компании и тут же вписывают его», – посетовал главный бухгалтер крупной московской фирмы. «Это прямое нарушение, – заявил представитель ГУВД. – Название компании должно быть вписано до прихода ревизоров и без вашего присутствия». Стоит заметить, что такое поведение обэповцев дает фирме полное право написать жалобу в прокуратуру, которая и занимается рассмотрением таких случаев.
Помимо этого руководителю не мешало бы ознакомиться с удостоверениями личности пришедших. Здесь, по словам лектора, главное – обратить внимание на дату действия этих документов. Также можно позвонить в само ведомство и удостовериться, что пришедшие с проверкой имеют на это законные основания. Если все в порядке, то задача руководства – не мешать обэповцам, но не забывать при этом и о своих правах.
Знание – сила
Необходимо помнить, что ОБЭП может проверять любые документы, связанные с деятельностью фирмы, и на сегодняшний день закон не оговаривает четкого перечня таких бумаг. Но, конечно же, силовики не имеют права проверять наличие у сотрудников медицинских книжек, если предприятие не торговое. Чтобы более четко разбираться в своих правах, Артем Гирько посоветовал всем присутствующим ознакомиться с документами, регулирующими полномочия силовиков при проверках (закон о милиции, закон об оперативно-розыскной деятельности). Так, к примеру, руководителю важно знать, что если обэповцы изымают из офиса документы, то они обязаны предоставить фирме копии, причем в трехдневный срок. Помимо этого необходимо помнить, что никто из сотрудников – ни сам директор, ни главный бухгалтер не должны свидетельствовать против себя. Это право закреплено в 51-й статье Конституции. Таким образом, на все провокационные вопросы со стороны милиционеров можно хранить молчание.
Представитель ГУВД согласился с аудиторией, что бывают случаи, когда законы оказываются бессильны. Тогда приходится действовать самим. К примеру, опечатывать помещения обэповцы не могут. Точнее, как пояснил лектор, такой метод не поощряется руководством. Это тормозит работу организации, и она попросту теряет деньги. В то же время случаи опечатывания встречаются сплошь и рядом. Выходом из этого положения может стать самовольное вскрытие печати. Вы можете это сделать, а при дальнейшем разбирательстве заручиться поддержкой адвоката или доказать свою правоту самостоятельно.
В завершение темы лектор еще раз настоятельно посоветовал присутствующим ознакомиться с законами и быть на чеку. Это помогает большинству фирм, впрочем, как и вовремя проявленная смекалка. Так, например, очень часто фирмы, документация которых далека от идеала, прячут бумаги не в офисных помещениях, а на съемных квартирах. Получить разрешение на проверку частной квартиры гораздо сложнее. А это значит, что и проблем с ОБЭП будет гораздо меньше. Одним словом, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала юридическую компанию «Гильдия Профессиональных Консультантов».
Попасть в поле зрения ОБЭП можно и стараниями всевозможных «доброжелателей»
Начать дискуссию